La Justicia federal ordenó esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa que investiga el lavado de dinero proveniente de la corrupción política catalana y del tráfico de cocaína en la ciudad. El expediente lleva la firma de cinco fiscales y apunta a una operatoria que, según la acusación, se extendió durante casi 16 años.

Según el requerimiento fiscal, la terminal de uso público "funcionó como una pantalla para integrar al circuito legal fondos de origen ilícito". El Ministerio Público sostuvo que el dinero proveniente de sobornos cobrados en España y de ganancias del narcotráfico en Rosario fue canalizado a través de la concesionaria del puerto local entre 2004 y 2020.

El eje de la acusación

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La sentencia estableció que Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario. Un allanamiento realizado en October de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

La causa actual suma un nuevo capítulo. Entre 2004 y 2005 ingresaron a la terminal fondos una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que utilizó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, determinó que el patrimonio de la familia Pujol tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El mecanismo del lavado

• Primer paso: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Segundo paso: entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había ingresado como inversión salía como precio de venta.
• Tercer paso: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final de la operatoria, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas. En esas operaciones se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de dar apariencia de legalidad a los movimientos. El embargo solicitado sobre los bienes de los imputados asciende a unos 100 millones de dólares.

“La investigación describe cómo una terminal portuaria de uso público sirvió para integrar al circuito legal dinero proveniente de sobornos cobrados en España y de ganancias del tráfico de drogas en Rosario.”Ministerio Público Fiscal

La causa se encuentra en etapa de instrucción. Los fiscales aguardan ahora que el juez federal a cargo resuelva los pedidos de detención y las medidas cautelares sobre los activos. La próxima instancia será la indagatoria de los imputados y, en su caso, el envío del expediente a juicio oral.